ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΒΟΜΒΕΣ

 

ΓΙΑΤΙ Η ΕΝΤΟΛΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΘΕΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ FATF ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 3691/2008 & 4557/2018

Δεκεμβρίου 17, 2022

ΟΤΑΝ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ Η ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΣΑ ΣΕ 48 ΩΡΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΟΥΝ ΟΛΟΥΣ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΝΤΟΠΙΣΟΥΝ ΑΝ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΦΕΡΕΙ ΑΞΙΑ-ΙΣΧΥ-ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ-ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ.

ΓΙΑΤΙ Η ΕΝΤΟΛΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΘΕΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ FATF ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 3691/2008 & 4557/2018

Δερτιλής Ηλίας

 ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε.ΣΥ. ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΗΡΩΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΛΟΥΤΟ ΤΟΥ ΟΤΙ ΟΦΕΙΛΗ ΕΧΕΙ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ.

ΕΔΩ ΣΤΗΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΕ ΩΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΝΤΟΛΗ-ΔΙΑΤΑΓΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΗΛΑΔΗ ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΕΙ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΕΙ ΚΑΠΟΥ ΣΕ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ.

ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΚΑΝΕΙ ΑΥΤΟ ;;;;;; ΕΝΤΕΧΝΑ………..

1>ΓΙΑΤΙ Η ΕΝΤΟΛΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΘΕΊ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ

FATF (ΦΑΙΝΑΣΙΑΛ ΑΞΙΟΝ ΤΑΣΚ ΦΟΡΣ) ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΓΟΡΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΕΙ ΟΤΙ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ.

2>ΕΠΙΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 3691/2008 & 4557/2018 ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.

3>ΕΤΣΙ ΟΤΑΝ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ Η ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΣΑ ΣΕ 48 ΩΡΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΟΥΝ ΟΛΟΥΣ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΝΤΟΠΙΣΟΥΝ ΑΝ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΦΕΡΕΙ ΑΞΙΑ-ΙΣΧΥ-ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ-ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ.

4>Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΟΥ ( ΔΑΝΕΙΟΥ ) ΔΕΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΕΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 174 ΤΟΥ Α.Κ.

5>ΑΡΑ ΣΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΧΟΥΜΕ ΣΩΡΕΙΑ ΛΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΥΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΞΕΠΛΥΜΑ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ.

6>ΑΡΑ Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΙΝΗΘΕΙ ΑΥΤΑΠΑΓΓΕΛΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ.

7>ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΒΑΣΕΙ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 104-105 Α.Κ. ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ ΓΙΑ ΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΒΛΑΒΗ.

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΠΛΗΡΩΣΕΙ ΚΑΘΕ ΟΦΕΙΛΗ ΤΟΥ !!!!

ΔΥΝΑΜΗ ΦΩΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ !!!!!

ΓΙΑΤΙ Η ΕΝΤΟΛΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΘΕΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ FATF ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 3691/2008 & 4557/2018